Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 della Tellure Rota S.p.A. in Formigine (Modena), via Quattro Passi n. 
 15, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 1998, alle ore 20, 
 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 luglio 1998 
 stesso luogo alle ore 17,30, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 2.000.000.000 
 a L. 4.000.000.000 a pagamento mediante emissione di n. 2.000.000 
 azioni ordinarie da L. 1.000 e conseguente modifica dell'art. 7 del 
 vigente statuto sociale; 
       2. Proposta di modifica degli articoli 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 
 17, 21, 26 e 30 dello statuto sociale; 
     3. Delega e poteri all'Amministratore unico per l'esecuzione. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione della bozza di bilancio al 31 dicembre 1997; 
 deliberazioni relative; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
       3. Argomenti e deliberazioni di cui all'art. 11, comma 6, del 
 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 
 
      I signori azionisti sono invitati a depositare le azioni in loro 
 possesso, secondo le norme di legge, presso la sede sociale. 
     Modena, 25 maggio 1998 
                             L'amministratore unico: Manzini Eleonora.
S-15262 (A pagamento).