Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria c/o Appetais Italia S.p.a. in Genova Lungotorrente 
 Secca per il giorno 27 giugno 2003 alle ore 11 in prima convocazione, 
 ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2003 
 stessa ora e luogo, per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    1. Parte ordinaria: 
     Approvazione bilancio aI 31 dicembre 2002; 
     Relazione degli amministratori; 
     Relazione del Collegio sindacale. 
 
    2. Parte straordinaria: 
       Trasferimento della sede legale e conseguente modifica 
 dell'art. 2 dello statuto sociale. 
 
      Per partecipare all'assemblea i signori azionisti dovranno 
 depositare le azioni ai sensi di legge. 
 
    Genova, 3 giugno 2003 
                        Appetais Italia S.p.a.                        
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Palau Alessandro                           
                                                                      
S-15263 (A pagamento).