Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede amministrativa della societa' sita in Nova Milanese (MI), via 
 E. Fermi nn. 2/4, per il giorno 27 giugno 2003 alle ore 11,30 ed 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2003, 
 medesimo luogo ed ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazione di cui all'articolo 2364 n. 1 del Codice 
 civile: approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2002; 
       2. Deliberazione di cui all'articolo 2364 n. 2 e 3 del Codice 
 civile: nomina del presidente del Collegio sindacale, nomina dei 
 sindaci effettivi e dei sindaci supplenti e determinazione del loro 
 compenso; 
       3. Deliberazione in merito alla nomina di consiglieri in 
 sostituzione di quelli cessati dalla carica per dimissioni o 
 diminuzione del numero dei componenti il Consiglio di 
 amministrazione; 
       4. Deliberazione in merito alla proposta di azione di 
 responsabilita' verso amministratori; 
       5. Ratifica operazioni di alienazione di partecipazione 
 societaria e affitto di azienda controllata; 
       6. Deliberazioni in merito alla proposta di stipula di accordi 
 commerciali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Deliberazione in merito alla proposta di trasferimento della 
 sede legale e conseguente modifica dell'articolo 3 dello statuto 
 sociale; 
       2. Deliberazione di cui all'articolo 2446 e 2447 del Codice 
 civile. 
 
      Ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, 
 possono intervenire in assemblea i soci che almeno cinque giorni 
 prima di quello fissato per l'assemblea abbiano effettuato il 
 deposito delle azioni presso la sede sociale. 
 
     Milano, 5 giugno 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Giulio Farro                             
                                                                      
S-15265 (A pagamento).