I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale il giorno 30 giugno 2004, alle 
 ore 9,30, ed occorrendo, per il giorno 13 luglio 2004, in seconda 
 convocazione, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Deliberazione in ordine ad aumento di capitale sociale idoneo 
 ad assicurare la continuita' aziendale; 
       2. Delibera alternativa di cui al punto precedente in ordine 
 alla messa in liquidazione della societa' e nomina liquidatori; 
       3. Adeguamento dello statuto sociale alla nuova disciplina 
 societaria. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Francesco Moroni                           
                                                                      
S-15266 (A pagamento).