Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, 
 presso la sede della societa' 'Unigest Consulting S.r.l.' sita in 
 Fano (PU), viale XII Settembre n. 80 per il giorno 30 giugno 2004, 
 alle ore 15, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2003, 
 costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa; 
     2. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione; 
     3. Relazione del Collegio sindacale; 
     4. Conferma del consigliere nominato per cooptazione; 
       5.Determinazione del compenso spettante all'Organo 
 amministrativo; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per la stessa abbiano 
 depositato i certificati azionari presso la sede sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Giovanni Taus                             
                                                                      
S-15275 (A pagamento).