Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede legale, in Conegliano, via Alfieri n. 1, per il giorno 27 giugno 
 2003 alle ore 15, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 
 30 giugno 2003 alle ore 15 stesso luogo, in seconda convocazione, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame ed eventuale approvazione del bilancio chiuso al 31 
 dicembre 2002; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
      I luoghi audio/video collegati a cura della societa' saranno la 
 sede legale, in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1 e la sede di 
 Banca Monte dei Paschi di Siena, in Siena, piazza Salimbeni n. 3. 
      Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 6 del vigente statuto 
 sociale, la riunione si considerera' tenuta nel luogo ove saranno 
 presenti il presidente e il soggetto verbalizzante. 
    Deposito azioni ai sensi di legge presso la sede legale. 
 
     Conegliano, 4 giugno 2003 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          dott. Andrea Perin                          
                                                                      
S-15278 (A pagamento).