Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti dell''Interporto Bologna S.p.a.' sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede sociale a Bologna, 
 via Altabella n. 15 per il giorno 30 giugno 2004 alle ore 11, in 
 prima convocazione ed occorrendo una seconda convocazione, per il 
 giorno 1. settembre 2004 alle ore 11, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1.Bilancio al 31 dicembre 2003; 
       2.Relazione del Consiglio di amministrazione al bilancio al 31 
 dicembre 2003; 
       3.Relazione del Collegio sindacale al bilancio al 31 dicembre 
 2003; 
       4. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e 
 determinazione del loro compenso; 
     5. Nomina ai sensi dell'art. 2409bis del Codice civile; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1.Statuto sociale: modifica degli articoli 1), 3), 9), 11), 
 12), 13), 18), 21), 24) e 29). 
 
 
      Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 distatuto. 
     Bologna, 1.giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Giuseppe Petruzzelli                  
                                                                      
S-15279 (A pagamento).