Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, 
 presso la sede legale della societa', in Fiorano Modenese (MO), via 
 Viazza II Tronco, n. 45, in prima convocazione il giorno 30 giugno 
 2004, alle ore 9,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 7 
 luglio 2004, stessa ora e stesso luogo, per deliberare in merito al 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 bilancio dell'esercizio chiuso alla data del 31 dicembre 2003; 
 deliberazioni relative; 
       2.Relazione del Collegio sindacale al bilancio dell'esercizio 
 chiuso alla data del 31 dicembre 2003; 
       3. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 2003; deliberazioni 
 relative; 
     4. Relazione del Collegio sindacale al bilancio consolidato; 
       5.Nomina dell'Organo amministrativo e determinazione del 
 compenso; deliberazioni relative; 
       6. Nomina del Collegio sindacale e determinazione del compenso; 
 deliberazioni relative; 
       7. Nomina del revisore o di societa' di revisione ai sensi e 
 per gli effetti dell'art. 2409-quater del Codice civile; 
     8. Varie ed eventuali. 
 
 
      I signori azionisti sono invitati a depositare nei termini di 
 legge le azioni in loro possesso presso la sede legale o presso i 
 seguenti Istituti bancari incaricati: Rolo Banca 1473 e Banca 
 Popolare dell'Emilia Romagna. 
     Fiorano Modenese, 21 maggio 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Mattioli Andrea                    
S-15287 (A pagamento).