I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in prima convocazione presso la sede dell'amministrazione 
 provinciale di Rovigo, via Ricchieri detto Celio n. 10, per il giorno 
 28 giugno 2004, alle ore 7, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Adeguamento dello statuto sociale alla normativa di cui al 
 decreto legislativo n. 6/2003, introduzione dell'art. 7-bis, modifica 
 degli artt. 4, 5, 6, 13 e 15 e deliberazioni conseguenti. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1.Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2003, sentita la relazione del Collegio sindacale e deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Attribuzione del controllo contabile ex art. 2409-bis del 
 Codice civile e deliberazioni conseguenti. 
 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, 
 possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato le 
 azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale o la Cassa 
 di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a. sede in Rovigo, via Mazzini n. 
 9, o sede in Padova, via Trieste nn. 57/59. 
      Qualora si rendesse necessario, la seconda convocazione e' 
 fissata per il giorno 29 giugno 2004, nello stesso luogo, alle ore 
 10,30. 
     Rovigo, 1. giugno 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Mario Borgatti                            
                                                                      
S-15291 (A pagamento).