Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della societa' 'Italgraniti S.p.a.' sono 
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 giugno 1998 alle 
 ore 14,30 presso la sede amministrativa della societa' in Modena, via 
 Virgilio n. 48, in prima convocazione per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso alla data del 31 
 dicembre 1997; 
       2. Relazione sulla gestione e rapporto del Collegio sindacale 
 al bilancio dell'esercizio sociale chiuso alla data del 31 dicembre 
 1997; 
       3. Nomina dell'organo amministrativo e determinazione del 
 compenso; deliberazioni relative; 
       4. Argomenti e deliberazioni di cui all'art. 11, comma 6, del 
 decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472. 
 
 
      Nel caso in cui l'assemblea non risultasse valida per effetto 
 della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, 
 fin d'ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo ed 
 ora per il giorno 6 luglio 1998. Potranno intervenire all'assemblea 
 gli azionisti che avranno depositato le loro azioni presso la sede 
 sociale almeno cinque giorni prima della riunione. 
 
     San Martino in Rio (Reggio Emilia), 5 giugno 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Giacobazzi dott. Dante                        
                                                                      
S-15312 (A pagamento).