I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 27 giugno 2004 alle ore 18 in prima 
 convocazione e per il giorno 28 giugno 2004 sempre alle ore 18 in 
 seconda convocazione, presso la sede della societa', per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31 dicembre 2003, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale, deliberazioni conseguenti; 
     2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2003; 
     3. Rinnovo del Collegio sindacale e determinazione del compenso; 
       4. Nomina del revisore contabile/societa' di revisione e 
 determinazione del compenso; 
     5. Inerenti e conseguenti. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Adeguamento dello statuto sociale alle norme introdotte dal 
 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche ed 
 integrazioni; 
     2. Inerenti e conseguenti. 
 
      Partecipazione all'assemblea e deposito azioni nei modi e nei 
 termini previsti dall'art. 2370 del Codice civile. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Cera Giacomo                      
                                                                      
S-15312 (A pagamento).