Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 26 
 giugno 2004 alle ore 9,30 in prima convocazione e, occorrendo, per il 
 giorno 28 giugno 2004 stessa ora e luogo, in seconda convocazione, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2003; 
     2. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento del capitale sociale da Euro 1.907.500,00 ad Euro 
 3.000.000,00 mediante emissione di n. 1.092.500 azioni ordinarie da 
 Euro 1,00 ciascuna da offrire in opzione agli azionisti in 
 proporzione alle azioni possedute. Le azioni rimaste non optate 
 saranno collocate tra i soci che ne avranno fatto contestuale 
 richiesta al momento dell'esercizio del diritto d'opzione; 
       2. Riforma del diritto societario: adeguamento dello statuto 
 sociale alle nuove norme di legge inderogabili nonche' proposta di 
 modifica delle disposizioni statutarie concernenti la competenza per 
 l'emissione di obbligazioni (art. 10), le modalita' di convocazione 
 dell'assemblea e sua validita' (art. 12), l'abolizione del deposito 
 delle azioni (art. 14) e la previsione di attribuzione del controllo 
 contabile ex art. 2409-bis del Codice civile al Collegio sindacale 
 (art. 25); 
       3. Modifiche statutarie conseguenti ai deliberati di cui ai 
 punti precedenti. 
 
    Deposito delle azioni come per legge. 
     Corigliano D'Otranto, 28 maggio 2004 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     sen. dott. Salvatore Meleleo                     
S-15314 (A pagamento).