Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale in Alfonsine per il 
 giorno 29 giugno 1998 alle ore 10 in prima convocazione e per il 
 giorno 10 luglio 1998 alle ore 17,30 stesso luogo, in eventuale 
 secondaconvocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Presentazione del bilancio al 3l dicembre 1997, relazione 
 del Consiglio di amministrazione sulla gestione e relazione del 
 Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 
       2. Nomina amministratori per un triennio, previa 
 determinazionedel loro numero e nomina cariche sociali; 
     3. Determinazione degli emolumenti annui agli amministratori; 
     4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; 
     5. Determinazione degli emolumenti annui ai sindaci effettivi. 
 
    Parte Straordinaria: 
       1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da L. 
 300.000.000 fino a L. l.000.000.000 mediante utilizzo di riserve; 
     2. Adozione di un nuovo testo di statuto sociale; 
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la 
 sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza. 
     Alfonsine, 8 giugno 1998 
                Il presidente del  Collegio sindacale:                
                         Gian Luigi Facchini                          
S-15324 (A pagamento).