L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata in Torino, 
 piazza Solferino presso Atrium, per il giorno 27 giugno 2004 alle ore 
 23, in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 30 giugno 2004 
 alle ore 10,30 in seconda adunanza, stesso luogo, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale; 
     2. Bilancio al 31 dicembre 2003, provvedimenti relativi; 
       3. Determinazione importo gettoni di presenza ai membri del 
 Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 23 dello statuto 
 sociale; 
       4. Determinazione compenso al Consiglio di amministrazione ex 
 art. 2364 del Codice civile. 
 
      Per poter intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno 
 depositare almeno cinque giorni prima della data dell'assemblea 
 stessa i certificati azionari presso la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Fabrizio Greppi                    
S-15326 (A pagamento).