Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea generale 
 ordinaria e straordinaria presso la sede sociale di S. Martino B.A 
 (Verona) per il giorno 29 giugno 1998 alle ore 9 in prima 
 convocazione e per il giorno 30 giugno 1998 alla stessa ora e nello 
 stesso luogo in seconda convocazione per discuere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria; 
     1. Proposta di distribuzione degli utili portati a nuovo; 
       2. Adempimenti connessi all'entrata in vigore del d.lgs. 18 
 dicembre 1997, n. 472, recante 'Principi generali in materia di 
 sanzioni amministrative per violazioni delle norme tributarie'; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte Straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale in 
 relazione al conferimento, anche a terzi non soci, della delega per 
 la partecipazione alle Assemblee; 
       2. Proposta di modifica dell'art. 18 dello Statuto sociale in 
 relazione alla nomina di un terzo Vice presidente ed alla previsione 
 di un Comitato esecutivo. 
 
    Per intervenire valgono le norme statutarie e di Legge. 
 
     S. Martino, 5 giugno 1998 
                                   Il presidente: avv. Luigi Righetti.
S-15328 (A pagamento).