E' convocata presso la sede sociale di Azienda Servizi 
 Municipalizzati di Merano S.p.a. in viale Europa n. 4 a Merano 
 l'assemblea straordinaria degli azionisti in prima convocazione per 
 il giorno 26 giugno 2003 alle ore 9 ed, occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 27 giugno 2003, presso la sede legale di 
 Azienda Energetica S.p.a. - Etschwerke AG a Bolzano in via 
 Dodiciville n. 8 alle ore 9,30, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Proposta di trasferimento, mediante scissione parziale ex 
 art. 2504-septies del Codice civile, in Azienda Energetica 
 S.p.a.-Etschwerke AG, del ramo di azienda comprendente la vendita del 
 gas e la gestione della rete del gas da Azienda Servizi 
 Municipalizzati di Merano S.p.a., mediante assegnazione al socio 
 unico della stessa Azienda Servizi Municipalizzati S.p.a., Comune di 
 Merano, di azioni di Azienda Energetica S.p.a.-Etschwerke AG; 
 proposta di trasferimento, in Azienda Energetica S.p.a.-Etschwerke 
 AG, mediante scissione parziale ex art. 2504-septies del Codice 
 civile, del ramo di azienda comprendente la vendita del gas da Seab 
 S.p.a.-AG, mediante assegnazione al socio unico della stessa Seab 
 S.p.a.-AG, Comune di Bolzano, di azioni di Azienda Energetica 
 S.p.a.-Etschwerke AG; 
       2. Deliberazioni conseguenti al precedente punto dell'ordine 
 del giorno, comprese le modifiche statutarie ritenute necessarie, e 
 in particolare aumento di capitale di Azienda Energetica 
 S.p.a.-Etschwerke AG conseguente all'operazione di scissione, 
 modifica dell'oggetto sociale secondo quanto risultante dal progetto 
 di scissione nonche' determinazione del numero degli amministratori, 
 introduzione del voto di lista per la nomina alle cariche sociali e 
 previsione di talune materie riservate al Consiglio di 
 amministrazione; 
       3. Delega disgiunta di poteri al presidente del Consiglio di 
 amministrazione ed all'amministratore delegato per la stipula 
 dell'atto di scissione e per l'esecuzione delle formalita' connesse 
 alla scissione; 
     4. Eventuali e varie. 
 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile possono intervenire 
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, almeno cinque 
 giorni prima presso la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: ing. Pietro Calo'                   
S-15357 (A pagamento).