Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I Signori Azionisti sono convocati in assemblea a Milano, 
 viaStendhal n. 34, presso la Cap Gemini Ernst & Young Italia S.p.a. 
 per il giorno 27 giugno alle ore 11 in prima convocazione e per il 
 giorno28 giugno, stesso luogo, alle ore 15, in eventuale seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 
 31dicembre 2001; 
       2. Reintegro del Consiglio di Amministrazione e nomina del 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
       3. Informativa all'Assemblea ex art. 17, comma 5, del d.lgs.24 
 giugno 1998 n. 213. 
 
    Parte straordinaria: 
       Modifiche statutarie per la tenuta delle riunioni del Consiglio 
 di Amministrazione in teleconferenza. 
 
      Per l'intervento in assemblea, le azioni dovranno essere 
 depositate presso le casse sociali nei termini di legge. 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                          Francesco Grimaldi                          
                                                                      
S-15362 (A pagamento).