I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 27 giugno 2003 alle ore 10,30 presso lo 
 studio del notaio Marsala, via Turati n. 40, 20121 Milano ed 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 2003, 
 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del modello di organizzazione, gestione e 
 controllo della societa' ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 
 2001, n. 231, come modificato; 
       2. Approvazione e nomina dell'organo deputato alla vigilanza 
 sul funzionamento e sull'osservanza del suddetto modello di 
 organizzazione, gestione e controllo della societa' ed al relativo 
 aggiornamento. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni in ordine alla chiusura degli esercizi sociali. 
 
      Potranno partecipare all'assemblea gli azionisti che avranno 
 provveduto a depositare le azioni presso le casse sociali o le banche 
 incaricate nei termini di legge. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Un amministratore: ing. Roberto Riscaldi               
S-15381 (A pagamento).