L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della 
 GE.N.I.S.T.A. S.p.a., sede in Ercolano (NA), via Madonnelle n. 40, 
 capitale sociale Euro 100.000,00 interamente versato, registro 
 imprese Napoli, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03956301216 e' 
 convocata in prima convocazione presso la sede sociale il 28 giugno 
 2002 alle ore 15,30 ed in eventuale seconda convocazione l'11 luglio 
 2002 stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2001, relazione 
 degli amministratori, relazione del Collegio sindacale e relazione di 
 certificazione della societa' di revisione: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Relazione degli amministratori sul bilancio infrannuale al 
 31 marzo 2002 e deliberazioni conseguenti; 
     3. Approvazione del bilancio preventivo esercizio 2002; 
       4. Determinazione sui compensi per il Consiglio di 
 amministrazione. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2447 del Codice civile; 
       2. Modifiche ed integrazioni ai seguenti articoli dello 
 statuto: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30; 
       3. Copertura perdite maturate al 31 marzo 2002 e ricostituzione 
 del capitale sociale; 
       4. Aumento del capitale sociale da Euro 100.000 a Euro 300.000. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Umberto Polese                            
                                                                      
S-15490 (A pagamento).