Sede legale in Ponte San Pietro (Bergamo)
      Capitale sociale L. 62.640.000.000 di cui versato L.
 60.000.000.000
    Iscritta al Tribunale di Bergamo al n. 4418 reg. soc. volume 3567
    C.C.I.A.A. n. 231
    Codice fiscale 00441150166
    Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 30 giugno 1995 alle ore 8,30 in prima
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 10
 luglio 1995 stessa ora in Milano, via Alberto da Giussano 15, per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 Codice civile punti 1, 2 e
 3;
      2. Autorizzazione al Consiglio di amministrazione di poter
 disporre delle azioni proprie in portafoglio.
    Parte straordinaria:
    Provvedimenti di cui all'art. 2446 del Codice civile.
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle disposizioni di
 legge e statuto.
      Il deposito delle azioni dovra avvenire nei termini previsti
 presso la cassa sociale, la Banca Popolare di Bergamo sede di Bergamo
 e la Soginvest Banca S.A. di Lugano.
    p. Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Polli ing. Edoardo
S-15561 (A pagamento).