Convocazione assemblea straordinaria                 
                                                                      
      Gli azionisti della Banca Stabiese S.p.a. sono convocati in 
 assemblea straordinaria, in prima convocazione, per il giorno 29 
 giugno 2004 alle ore 18 in Castellammare di Stabia, via Ettore Tito 
 n. 1 ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 30 giugno 
 2004, stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da Euro 
 2.600.000 ad Euro 10.000.000 mediante l'utilizzo della riserva 
 straordinaria. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto 
 sociale; 
       2. Statuto sociale: modifiche agli artt. 3, 6, 8, 9, 11, 14, 
 15, 16, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, anche in adeguamento alle 
 disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003; soppressione 
 degli artt. 23 e 24. Introduzione del nuovo art. 27. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le proprie azioni, presso le casse sociali, almeno cinque 
 giorni prima di quello stabilito per l'assemblea. 
     C.mmare di Stabia, 1. giugno 2004 
                            Banca Stabiese                            
            L'amministratore delegato: dott. F.S. Santoro             
                                                                      
S-15569 (A pagamento).