Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede legale, in Roma viale Castro pretorio n. 116, in prima 
 convocazione per il giorno 27 giugno 2004 alle ore 15 ed, occorrendo, 
 in seconda convocazione il giorno 28 giugno 2004 stessa ora e luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile n. 
 1), n. 2) e n. 3). 
 
      Potranno partecipare alla assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le azioni presso la sede della societa' in Genova, via 
 Cibrario n. 4, o presso gli sportelli dei seguenti Istituti bancari 
 incaricati: 
     Meliorbanca S.p.a., via Borromei n. 5, 20123 Milano; 
       Banca Popolare dell'Emilia Romagna, via San Carlo nn. 8/20, 
 41100 Modena, 
 
    almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            L'amministratore delegato: ing. Jose' Di Mase             
                                                                      
S-15570 (A pagamento).