Avviso di convocazione di assemblea                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea presso la sede 
 amministrativa della societa' in Padova, viale della Navigazione 
 Interna n. 54, in prima convocazione per il giorno 30 giugno 1998 
 alle ore 11, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 
 luglio 1998, nello stesso luogo ed alla stessa ora, per deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 comma 1, del Codice 
 civile; 
       2. Esame del bilancio consolidato del Gruppo Stimamiglio al 31 
 dicembre 1997; 
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 11, comma 6 del decreto 
 legislativo 18 dicembre 1997 n. 472; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       a) proposta di emissione di un prestito obbligazionario di 
 durata superiore a 18 mesi per un importo pari a L. 1.500.000.000 
 (diconsi lire unmiliardocinquecentomilioni). 
 
      Per disposizione di legge, potranno intervenire all'assemblea, 
 in proprio o per delega, gli azionisti che abbiano depositato le 
 azioni presso le casse sociali almeno cinque giorni prima della data 
 fissata per l'assemblea. 
     Padova, 4 giugno 1998 
                      F. Stimamiglio e C. S.p.a.                      
             Il vice presidente: dott. Rienzi De Kunovich             
                                                                      
S-15572 (A pagamento).