Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti della societa' 'Salami S.p.a.' sono 
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 28 giugno 2002, alle 
 ore 16, presso la sede legale, in prima convocazione, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio dell'esercizio sociale chiuso alla data del 31 
 dicembre 2001 e relazione sulla gestione; deliberazioni relative; 
       2. Rapporto del Collegio sindacale al bilancio chiuso alla data 
 del 31 dicembre 2001; 
       3. Nomina dell'Organo amministrativo e del suo presidente, 
 determinazione del compenso; deliberazioni relative; 
       4. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, 
 determinazione del compenso; deliberazioni relative; 
       5. Comunicazione da parte del Consiglio di amministrazione 
 dell'avvenuta conversione del capitale sociale in euro; 
     6. Relazione sulla situazione aziendale. 
 
 
      Nel caso in cui l'assemblea non risultasse valida per effetto 
 della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge, 
 fin d'ora viene fissata in seconda convocazione nello stesso luogo ed 
 ora per il giorno 10 luglio 2002. 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni 
 prima della riunione. 
 
     Modena, 2 giugno 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Salami Giuseppe                            
                                                                      
S-15574 (A pagamento).