Sede legale in Crespellano (BO)
    Capitale sociale L. 400.000.000 interamente versato
    Iscritta presso il Tribunale di Bologna al n. 34619 reg. soc.
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria in Bologna, via Paolo Costa n. 9 per il giorno 30 giugno
 1995 ad ore 18,30 in prima convocazione ed occorrendo per il 3 luglio
 1995 alla stessa ora e nel medesimo luogo in seconda convocazione per
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte straordinaria:
      1. Inserimento dell'indirizzo della sede legale della societa'
 in statuto e conseguente modifica dell'art. 2 dello stesso;
      2. Proposta di ampliamento dell'oggetto sociale e aggiornamento
 dell'art. 3 dello Statuto sociale;
      3. Proposta di aggiornamento dell'art. 11 dello Statuto sociale
 nella parte riguardante la previsione dell'approvazione del bilancio
 nel maggior termine di 6 mesi;
      4. Proposta di ampliamento del numero dei consiglieri componenti
 il Consiglio di amministrazione e di variazione della durata in
 carica dell'Organo amministrativo e conseguente modifica dell'art. 16
 dello Statuto sociale;
      5. Proposta di abrogazione dell'art. 18 dello Statuto nonche' di
 inserimento della previsione statutaria di versamenti alla societa'
 da parte dei soci e conseguente rinumerazione degli articoli dello
 Statuto;
      6. Proposta di aggiornamento dell'art. 21 dello Statuto in
 ordine alla rappresentanza sociale;
    7.  Varie ed eventuali.
    Parte ordinaria:
    1.  Nomina di un consigliere.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le proprie azioni presso la sede sociale almeno cinque
 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea.
    Crespellano, 30 maggio 1995
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Ing. Rodolfo Vignocchi
S-15586 (A pagamento).