Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea per il giorno 30 
 giugno 1998, alle ore 13, presso gli uffici della Societa' in Lodi, 
 via Haussmann n. 11/I, ed occorrendo in seconda convocazione per il 
 giorno 15 luglio 1998, ore 10, presso lo studio del notaio Calafiori 
 in Milano, piazza San Babila n. 1, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Esame del Bilancio al 31 dicembre 1997 e deliberazioni ai 
 sensi dell'art. 2364 Codice civile; 
       2. Linee guida per la gestione della Societa' ed eventuali 
 investimenti; 
     3. Cariche sociali; 
       4. Compensi per gli amministratori; Ratifica integrazione 1997, 
 delibera per l'anno 1998. 
 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2446 Codice civile; 
     2. Trasferimento della sede sociale; 
     3. Cambiamento della denominazione sociale; 
       4. Modifiche statutarie conseguenti alle precedenti 
 deliberazioni. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti 
 iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato 
 per l'assemblea e che, entro lo stesso termine, hanno depositato le 
 loro azioni presso la sede sociale, ovvero presso i seguenti istituti 
 di credito: Banca Popolare di Lodi; Banca Mercantile Italiana. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Massimo Mezza                          
S-15591 (A pagamento).