I signori azionisti della societa' sono convocati in assemblea 
 ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in prima 
 convocazione il giorno 29 giugno 1998 allo ore 15 ed occorrendo, in 
 seconda convocazione nello stesso luogo il giorno 30 giugno alle ore 
 15 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Delibere a norma art. 2364 Codice civile; Approvazione del 
 Bilancio d'esercizio; Nomina di un amministratore in sostituzione di 
 altro dimesso; Nomina del Collegio sindacale; Determinazione compensi 
 amministratori e sindaci; 
       2. Assunzione a carico della societa' degli oneri derivanti 
 dalle sanzioni irrogate agli amministratori, ai dipendenti, ai 
 consulenti ed ai collaboratori; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Delibere sul capitale sociale; Riduzione per perdite e 
 ricostituzione. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato abbiano depositato i titoli 
 azionari presso la sede sociale. 
 
     Ramiola, 9 giugno 1998 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Alberto Fioretti                           
                                                                      
S-15605 (A pagamento).