Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della societa' in Carrara, via Roma n. 29, in prima 
 convocazione per il giorno 26 giugno 2004 alle ore 15 ed, occorrendo, 
 in seconda convocazione per il giorno 3 luglio 2004 stesso luogo alle 
 ore 11, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, deliberazioni relative; 
       2. Rinnovo dell'Organo di amministrazione, deliberazioni 
 relative; 
       3. Esonero dai divieti di cui all'art. 2390 del Codice civile, 
 deliberazioni relative; 
     4. Rinnovo del Collegio sindacale, deliberazioni relative. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato, nel termine previsto dalle vigenti disposizioni di legge, 
 le azioni di loro titolarita' presso la sede sociale o presso una 
 qualsiasi filiale italiana della Cassa di Risparmio di Carrara, 
 dell'UniCredit Banca Credito Italiano, della Banca Nazionale del 
 Lavoro e della Banca IntesaBci. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Roberto Caruso                     
S-15646 (A pagamento).