Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 29 giugno 1998, alle ore 10,30 in prima adunanza ed in 
 eventuale seconda convocazione per il giorno 30 giugno 1998, alla 
 stessa ora, presso la sede sociale in Milano, via Stendhal, 34, con 
 il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 marzo 1998; relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero degli amministratori e dell'indennita' 
 annuale; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente, previa 
 determinazione dei relativi emolumenti; 
       4. Acquisto e vendita di azioni proprie ai sensi artt. 2357 e 
 seguenti del Codice civile: delibere inerenti e conseguenti; 
       5. Delibere in relazione al decreto legislativo n. 472 del 18 
 dicembre 1997. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno 
 depositato i loro certificati azionari almeno cinque giorni liberi 
 prima di quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale o 
 presso uno dei seguenti istituti: Banca Commerciale Italiana, CAB - 
 Banca Lombarda, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, CA.RI.PLO, Banco 
 Ambrosiano Veneto e Montetitoli S.p.a.., per i titoli dalla stessa 
 amministrati. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
               Il presidente: dott. Nicolo' Galimberti                
                                                                      
S-15649 (A pagamento).