I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 26 giugno 2004 alle ore 10 presso la sede 
 sociale in Rimini, piazza Ferrari n. 15, per trattare e deliberare 
 sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
     Proposta modifiche statutarie: 
       1) all'art. 3: sostituzione del numero '2100' con '2050'; 
         2)all'art. 5: aggiunta del seguente nuovo comma 'e' precluso 
 al socio il diritto di recedere dalla societa', salvo i casi per i 
 quali la legge tassativamente ne prevede la facolta' di esercizio'; 
         3) all'art. 6, primo comma: sostituzione delle parole 
 'quattro mesi' con 'centoventi giorni'; 
         4)all'art. 8, secondo comma: sostituzione della parola 
 'cinque' con 'due'; 
         5) all'art. 19, ultimo comma: sostituzione della parola 
 'secondo' con 'terzo'; 
         6) agli artt. 8, 15, 17, 20 e 21: soppressione delle parole 
 'funzionario' o 'funzionari' o loro sostituzione con 'quadro 
 direttivo' o 'quadri direttivi'. 
 
    Parte ordinaria: 
       Determinazione compensi e medaglie di presenza ad 
 amministratori e sindaci revisori. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che esibiscano 
 la certificazione di partecipazione al sistema di gestione 
 accentrata, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della 
 normativa vigente. 
     Rimini, 7 giugno 2004 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente: dott. Fernando Maria Pelliccioni            
                                                                      
S-15679 (A pagamento).