Sede in Montepulciano localita' Valiano, via della Stella n. 3
    Capitale sociale L. 20.315.000.000 interamente versato
    Iscritta al Tribunale di Montepulciano al n. 3786 del reg. soc.
    C.C.I.A.A. di Siena n. 96309
    Codice fiscale e partita I.V.A. 00859110520
    Convocazione di assemblea
    Parte ordinaria:
      I signori azionisti, amministratori e sindaci della intestata
 societa' sono convocati in assemblea ordinaria che sara' tenuta in
 Roma, viale Amelia n. 70, presso la sede della FINAF S.p.a. il giorno
 30 giugno 1995 alle ore 12, in prima convocazione ed, occorrendo, il
 giorno 3 luglio 1995 stesso luogo ed ora, in seconda convocazione,
 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre
 1994;
    2.  Relazione sulla gestione;
    3.  Relazione del Collegio sindacale;
    4.  Eventuali e varie.
    Parte straordinaria:
      I signori azionisti, amministratori e sindaci della intestata
 societa' sono convocati in assemblea straordinaria che sara' tenuta
 in Roma viale Amelia n. 70 presso la sede della FINAF S.p.a. il
 giorno 30 giugno 1995 alle ore 16 in prima convocazione ed occorrendo
 il giorno 3 luglio 1995, stesso luogo ed ora in seconda convocazione
 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Proposta di trasferimento della sede legale da Montepulciano
 localita' Valiano, via della Stella, 3 a Montalcino (SI), localita'
 Val di Cava e conseguente modifica dell'art. 2 dello statuto sociale;
    2.  Proposta di modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
    3.  Proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale;
    4.  Ratifica del testo aggiornato dello statuto sociale;
    5.  Eventuali e varie.
      Per l'ammissione all'assemblea, le azioni dovranno essere
 depositata nei termini di legge e di statuto sociale presso le casse
 sociali
    Montepulciano, 8 giugno 1995
    L'amministratore delegato:
    rag. Augusto Silverii
S-15689 (A pagamento).