Avviso di convocazione                        
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea, presso la sede 
 sociale sita in via Vittorio Alfieri n. 1, Conegliano (TV), mediante 
 collegamenti audiovideo presso: la sede sociale utilizzando il numero 
 telefonico 0438/368299; la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., 
 utilizzando il numero telefonico 0577/294744; per venerdi' 28 giugno 
 2002, alle ore 17, in prima convocazione, e per venerdi' 5 luglio 
 2002, alle ore 17, in seconda convocazione, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Accertamento dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti 
 al capitale sociale; 
       2. Conferimento incarico di revisione volontaria dei bilanci 
 societari per gli esercizi sociali 2001-2002-2003; 
       3. Esame dei provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 
 472/97 e delibere conseguenti; 
       4. Determinazione degli emolumenti spettanti al Collegio 
 sindacale; 
       5. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di 
 amministrazione; 
       6. Approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2001 e deliberazioni conseguenti; 
     7. Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato 
 le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'assemblea, presso la sede sociale oppure presso la Banca Monte dei 
 Paschi di Siena S.p.a., piazza Salimbeni n. 3, Siena (Italia). 
 
     Conegliano, 6 giugno 2002 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                             Andrea Perin                             
                                                                      
S-15705 (A pagamento).