I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria 
 presso la sede sociale alle ore 10 del giorno 30 giugno 1998 in prima 
 convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 1. 
 luglio 1998 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del progetto di fusione, pubblicato sulla 
 Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1998 n. 93 parte II, per 
 l'incorporazione della Italpollina S.p.a., con sede in Rivoli 
 Veronese (VR), localita' Casalmenini, capitale sociale di L. 
 800.000.000 interamente versato, escritta nel registro delle imprese 
 di Verona al n. 6827, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00222370231; 
     2. Delibere conseguenti e delega di poteri per l'esecuzione; 
     3. Varie ed eventuali. 
                               L'amministratore unico: Bonini Licinio.
                                                                      
S-15783 (A pagamento).