Sede in Trieste, via San Lazzaro n. 2
    Capitale sociale L. 200.000.000 interamente versato
    Tribunale di Trieste reg. soc. n. 12392
    C.C.I.A.A. di Trieste 105503
    Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00854400322
    Convocazione di assemblea
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il giorno 29 giugno 1995, alle ore 10,30 in prima
 convocazione ed, occorrendo per il giorno successivo alla stessa ora,
 in seconda convocazione, presso lo studio del dott. Quinto Michele in
 Milano, via Aurelio Saffi, 20, per discutere e deliberare sul
 seguente
    Ordine del giorno:
      1. Trasformazione della societa' in S.r.l. dall'attuale S.p.a.
 ai sensi dell'art. 2447 del C.C.;
      2. Riduzione del capitale sociale da L. 200.000.000 a L.
 20.000.000 per perdita;
      3. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1994 con relativi
 allegati con ripianamento della perdita, da definirsi dall'assemblea
 in fase di approvazione del bilancio, previo utilizzo della riduzione
 del capitale sociale per L. 180.000.000 e finanziamento soci per
 l'eccedenza;
    4.  Revoca del Collegio sindacale;
      5. Trasferimento della sede legale da quella attuale a Milano in
 via Aurelio Saffi, 20;
    6.  Varie ed eventuali.
      Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti a libro
 soci da almeno cinque giorni e che abbiano depositato le azioni
 presso la sede della societa' nel medesimo termine.
    Trieste,  7 giugno 1995
    Il Consiglio di amministrazione
    Il presidente: Andrea Brecevich
S-15787 (A pagamento).