Sede legale in Rovato (BS), via XXV Aprile n. 85/87
    Capitale sociale L. 6.574.400.000 interamente versato
    Iscritta al n. 37942 Registro societa' Tribunale di Brescia
    Codice fiscale e partita I.V.A. 03268280173
    Avviso di convocazione di assemblea
      I signori soci sono convocati ai sensi dello statuto sociale a
 partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria che sara' tenuta
 in Rovato (BS) presso la sede legale della societa' in via XXV Aprile
 n. 85/87, il giorno 29 giugno 1995 alle ore 17,30 in prima
 convocazione ed, occorrendo, il giorno 30 giugno 1995 in seconda
 convocazione, nello stesso luogo ed alla stessa ora per discutere e
 deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
    Parte ordinaria:
      1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1994, della
 relazione di gestione degli amministratori, della relazione del
 Collegio sindacale e deliberazioni conseguenti;
      2. Determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio
 di amministrazione per l'anno 1995;
    3.  Varie ed eventuali.
    Parte straordinaria:
      1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 6.574.400.000
 a L. 10.000.000.000 da offrirsi in opzione agli azionisti;
      2. Revisione generale dello Statuto, artt. 4, 5, 6, 7, 15, 16,
 18, 22, 23, 25 ed approvazione nuovo testo statuto sociale.
      Ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le
 azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello
 fissato per l'assemblea.
      Qualora i soci lo desiderino, potranno farsi rappresentare
 nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372, del Codice civile.
    Rovato, 30 maggio 1995
    O.MA.TEX Rimach S.p.a.
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    ing. Paolo Elena
S-15795 (A pagamento).