Sede sociale in Teramo, corso De Michetti n. 64
    Capitale sociale L. 1.067.140.000 interamente versato
    n. 3307 reg. soc. Tribunale di Teramo
    Codice fiscale 00298500679
    Convocazione di assemblea
      Il giorno 29 giugno 1995 alle ore 9 presso la sede sociale in
 Teramo, corso De Michetti n. 64, in prima convocazione ed occorrendo,
 per il giorno 30 giugno 1995 alle ore 8,30 stesso luogo, in seconda
 convocazione, e' convocata l'assemblea straordinaria degli azionisti
 per discutere e deliberare sul seguente
    Ordine del giorno:
      1. Adeguamento dello Statuto e dell'oggetto sociale alla
 normativa entrata in vigore dopo la costituzione della societa', e,
 in particolare, alla normativa di cui Decreto Legislativo 1 settembre
 1993, n. 385; ai decreti ministeriali emanati dal Ministro del Tesoro
 in data 6 luglio 1994 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 22 luglio
 1994, serie generale n. 170; alle istruzioni emanate dalla Banca
 d'Italia pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1994 serie
 generale n. 289, alle disposizioni attuative delle normative sopra
 citate emanate dalle competenti autorita' creditizie, alle
 prescrizioni dell'Ufficio Italiano Cambi comunicate con lettera
 inviata in data 1 giugno 1995 n. 006010, al disposto dell'art. 2358
 Codice civile cosi' come modificato dall'art. 12 del D.P.R. 10
 febbraio 1986, n. 30, nonche' agli attuali orientamenti della
 giurisprudenza in tema di omologazione degli atti e delle delibere
 delle societa' di capitali;
      2. Soppressione dallo Statuto Sociale: della Previsione,
 contenuta nell'art. 4, che la societa' possa svolgere attivita' di
 factoring; della previsione contenuta nell'art. 2 dello Statuto
 Sociale che il Consiglio di amministrazione possa trasferire la sede
 sociale, istituire sedi secondarie nonche' adottare provvedimenti che
 ai sensi del combinato disposto degli artt. 2328 comma 1 n. 2 e 2365
 Codice civile sono di esclusiva competenza dell'assemblea
 straordinaria;
      3. Previsione: che l'attivita' finanziaria debba essere svolta
 in via esclusiva cosi' come prescritto dall'art. 106, comma 3 ,
 lettera b); che alla societa' sia precluso lo svolgimento delle
 attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1 delle attivita' di
 cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966, lo svolgimento di qualsiasi
 attivita' e qualsiasi prestazione, svolte in forme che siano,
 direttamente o indirettamente, in contrasto con le disposizioni
 inderogabili della legge 23 novembre 1939, n. 1815, nonche' lo
 svolgimento di qualsiasi attivita' per la quale occorrano particolari
 requisiti o autorizzazioni sino a quando tali requisiti o
 autorizzazioni non vengano conseguiti;
      4. Adeguamento della cifra indicativa del capitale sociale
 contenuta nell'art. 5 dello statuto all'importo del capitale sociale
 effettivamente sottoscritto e versato in relazione all'esecuzione
 dell'aumento di capitale scindibile deliberato con delibera
 dell'assemblea straordinaria documentata con atto ricevuto dal notaio
 Ennio Vincenti in data 23 giugno 1993 Rep. n. 79776 registrato a
 Teramo il 4 agosto 1993 al n. 1685, aumento parzialmente sottoscritto
 entro il termine del 30 settembre 1993;
      5. Modificazione della clausola di gradimento nella parte in cui
 preclude che un socio venga ad acquisire una quota di capitale
 sociale superiore al 20% (venti per cento) prevedendo la possibilita'
 di acquisire una quota di capitale sociale superiore a tale limite
 ovvero eliminando il limite medesimo;
    6.  Varie ed eventuali.
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre
 1962, n. 1745, possono intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la
 sede sociale.
    Teramo, 7 giugno 1995
    Il presidente del Consiglio di amministrazione:
    Piero Chiodi
S-15797 (A pagamento).