Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede legale della societa' in Genova, via XX 
 Settembre n.29/7, per il giorno 27 giugno 2002 alle ore 16 ed in 
 eventuale seconda convocazione per il giorno 28 giugno 2002, stesso 
 luogo ed ora, per discutere sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Per la parte ordinaria: 
       Deliberazioni a norma dell'art. 2364, nn. 1, 2 e 3 del Codice 
 civile relativamente al bilancio al 31 dicembre 2001. 
 
    Per la parte straordinaria: 
       Proposta di modificazione dello statuto sociale prevedendo la 
 possibilita' che al Consiglio di amministrazione venga destinata una 
 quota parte dell'utile di esercizio da attribuirsi, con deliberazione 
 del Consiglio stesso, ai consiglieri in relazione all'attivita' 
 svolta; 
     Proposta di aumento del capitale sociale. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Piero De Maestri                        
                                                                      
S-15804 (A pagamento).