I signori azionisti della societa' Mediagraf S.p.a., sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede 
 sociale inNoventa Padovana (PD), viale Navigazione Interna n. 89 per 
 i giorni 28 giugno 1999 e 16 luglio 1999, alle ore 15,30, 
 rispettivamente in prima ed in eventuale seconda convocazione per 
 deliberare sulseguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Delibere ai sensi art. 2364, comma 1., del Codice civile; 
 presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 1998; 
       2. Delibera ai sensi art. 11, comma 6., decreto legislativo n. 
 472/1997. Estensione agli organi sociali tutela ex art. 15 C.C.N.L. 
 dirigenti aziende industriali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Approvazione progetto di fusione per incorporazione di 
 Promedia S.r.l., in Mediagraf S.p.a.; delibere inerenti e 
 conseguenti; conferimento di poteri. 
 
 
    Intervento in assemblea a termini di legge. 
 
     Noventa Padovana, 3 giugno 1999 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                     Giuseppe Varotto P. Agostino                     
S-15843 (A pagamento).