Avviso di convocazione                        
                                                                      
      E' convocata per il giorno 29 giugno 1999, alle ore 17, presso 
 la sede della societa' in Reggio Emilia, via Agnoletti n. 8, 
 l'assembleaordinaria degli azionisti della societa' per discutere e 
 deliberaresul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    A) Parte ordinaria: 
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestionee 
 relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicem-bre 
 1998; 
       2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 e 
 delibere conseguenti; 
       3. Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 1999, 2000, 
 2001; 
       4. Determinazione dei compensi spettanti agli organi sociali 
 per l'esercizio 1999; 
       5. Proposta di acquisto di azioni della societa' 
 controllanteRama S.p.a., ai sensi degli articoli 2357, 2357-ter e 
 2359-bis del Codice civile; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi degli articoli 14 e 15 dello statuto sociale 
 possonopartecipare all'assemblea, in proprio o mediante delega 
 rilasciataanche a non azionisti, purche' non siano amministratori, 
 sindaci o dipendenti della societa', tutti gli azionisti iscritti nel 
 libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato dal 
 presente avviso e che abbiano depositato entro lo stesso termine le 
 loro azioni presso lasede sociale. 
                                      Il presidente: Bellamico Romano.
S-15846 (A pagamento).