Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale per il giorno 29 giugno 1999ore 
 17 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione, per 
 il giorno 7 luglio 1999, stesso luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     1. Relazione sulla gestione; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Bilancio chiuso al 31 dicembre 1998 e provvedimenti relativi; 
     4. Nomina di sindaco; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica dell'art. 5 (capitale sociale), dell'art. 8 
 (ammi-nistrazione), dell'art. 9 (convocazioni del Consiglio di 
 amministrazione) e dell'art. 18 (rappresentanza in assemblea) dello 
 statutosociale; 
       2. Soppressione dell'art. 6 dello statuto sociale 
 (trasferibilita' delle azioni) e conseguente rinumerazione degli 
 articoli seguenti; 
       3. Proposta di emissione di Prestito Obbligazionario 
 dell'importo di L. 1.000.000.000. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
 
    Deposito delle azioni ai sensi di legge. 
 
     Castellarano (RE), 27 maggio 1999 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         geom. Boiardi Albino                         
S-15857 (A pagamento).