Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti della societa' 'Il Grand Hotel di Rimini 
 S.p.a.' sono convocati all'assemblea ordinaria che si terra' in 
 Rimini, via Ramusio n. 1 il giorno 28 giugno 2002 alle ore 11,30 in 
 prima convocazione ed occorrendo il giorno 29 giugno 2002 alle ore 
 11,30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2001 
 comprensivo della nota integrativa; 
     2. Relazione del Collegio sindacale; 
     3. Relazione della societa' di revisione; 
       4. Conferimento dell'incarico di certificazione del bilancio 
 d'esercizio, per il triennio 2002-2005, ad una societa' di revisione 
 iscritta all'albo Consob; 
     5. Varie ed eventuali. 
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno l'apposita certificazione rilasciata, ai sensi 
 dell'articolo 34 della delibera Consob n. 117768 del 23 dicembre 1998 
 per le azioni dematerializzate e accentrate in Monte Titoli S.p.a., 
 dai rispettivi intermediari. I diritti relativi alle azioni non 
 ancora accentrate presso la Monte Titoli S.p.a. potranno essere 
 esercitati previa consegna delle stesse ad un intermediario 
 autorizzato per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, ai 
 sensi dell'articolo 51 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 
 1998, con conseguente rilascio della necessaria certificazione. 
     Rimini, 6 giugno 2002 
                      L'amministratore unico: dott. Giamnarco Catrani.
S-15870 (A pagamento).