I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria ed
 ordinaria il giorno 25 febbraio 1997 alle ore 15 presso la Sanpaolo
 Leasint S.p.a. in Milano, corso di Porta Nuova n. 1 in prima
 convocazione ed eventualmente in seconda convocazione il giorno 18
 marzo 1997 stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Revoca parziale della delibera di aumento del capitale sociale
 decisa dall'assemblea straordinaria del 12 marzo 1987;
     Variazione della denominazione sociale;
     Trasferimento della sede legale;
     Modifica dell'oggetto sociale;
       Concessione della facolta' agli azionisti privilegiati di
 convertire le azioni privilegiate in azioni ordinarie;
     Adozione di un nuovo testo di statuto;
     Delibere inerenti e conseguenti.
 
    Parte ordinaria:
       Dimissioni del Consiglio di amministrazione e nomina dei nuovi
 amministratori;
     Determinazione del relativo emolumento;
     Dimissioni del Collegio sindacale e nomina dei nuovi sindaci.
 
 
      Ai sensi dell'art. 4, legge 29 dicembre 1962, n. 1745 possono
 intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le
 azioni almeno cinque giorni prima presso la sede sociale.
 
     Torino, 3 febbraio 1997
     Il presidente del Consiglio di amministrazione:
     Lorenzo Righetti
 
S-1590 (A pagamento).