Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per il giorno 30 giugno 1999 alle ore 15, in prima 
 convocazione, e per il giorno 15 luglio 1999 alle ore 15, in seconda 
 convocazione, presso la Direzione Centrale di UniCredito Italiano - 
 Piazza Cordusio - Milano, per trattare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche degli artt. 1, 2, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 
 inserimento di un nuovo art. 16 e modifica della numerazione degli 
 articoli successivi. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei 
 relativi compensi. 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti i quali 
 abbiano effettuato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per 
 l'adunanza, il deposito dei certificati azionari presso le casse 
 sociali o UniCredito Italiano S.p.a. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: Profumo Alessandro                   
S-15960 (A pagamento).