I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria per il giorno 29 giugno 1999 alle ore 15 presso la sede 
 sociale in piazza Duomo n. 13 in prima convocazione ed occorrendo in 
 seconda convocazione per il giorno 1. luglio 1999 stesso luogo ed ora 
 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Proposta di modifica degli articoli nn. 4, 17, l9, 20, 21, 22, 
 26 dello statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
     Dimissioni sindaci e amministratori: determinazioni conseguenti; 
     Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; 
     Determinazione del numero e nomina degli amministratori; 
     Determinazione dei compensi per gli amministratori ed i sindaci; 
       Conferimento di incarico per la revisione e la certificazione 
 dei bilanci relativi agli esercizi 1999-2000 nonche' per le verifiche 
 continuative della contabilita' ai sensi dell'art. 159 del decreto 
 legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e determinazione del 
 corrispettivo; 
     Varie ed eventuali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato le loro azioni, almeno cinque giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea presso la sede sociale o presso la sede della 
 Banca Lombarda S.p.a. ovvero della Cassa di Risparmio di Alessandria 
 S.p.a. 
 
     Tortona, 4 giugno 1999 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: prof. Vittorio Moro                  
                                                                      
S-16105 (A pagamento).