Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Savona presso la sede sociale, via Don Minzoni n. 7 il giorno 1. 
 luglio 1999 alle ore 10,30 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Approvazione delle proposte di modifica agli articoli 4 e 23 
 dello statuto sociale; deliberazioni relative e conseguenziali. 
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano 
 depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di 
 quello dell'assemblea presso la sede sociale in Savona, via Don 
 Minzoni n. 7, presso le seguenti casse incaricate: 
       Banca CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia: 
 sedi di Genova, Imperia; Casse di Risparmio di: Asti S.p.a., Biella e 
 Vercelli S.p.a., Savona S.p.a.; Banca Regionale Europea S.p.a.: sede 
 di Cuneo; Monte dei Paschi di Siena: filiale di Lucca. 
 
     Savona, 2 giugno 1999 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        geom. Gianfranco Cozzi                        
                                                                      
S-16142 (A pagamento).