I signori azionisti sono convocati presso lo studio del dott. 
 Mauro Morelli in Bologna, via Galliera n. 4, il giorno 29 giugno 1999 
 ad ore 11, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1998; 
     2. Approvazione della relazione del Collegio sindacale; 
     3. Rinnovo del Collegio sindacale; 
     4. Rinnovo del Consiglio di amministrazione; 
     5. Determinazione compensi agli amministratori; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      La partecipazione in assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 e di statuto. 
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, i soci potranno 
 depositare i propri certificati azionari sia presso la sede sociale 
 che presso i seguenti Istituti di credito: 
       Banca di Roma, Banca Commerciale Italiana, Rolo Banca 1473, 
 Monte dei Paschi di Siena, Credito Italiano. 
 
      In seconda convocazione l'assemblea sara' tenuta il giorno 30 
 giugno 1999, stesso luogo ed ora. 
 
     Bologna, 2 giugno 1999 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       rag. Gianfranco Bertuzzi                       
                                                                      
S-16150 (A pagamento).