Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la sede sociale in Milano, via G. Fantoli n. 
 6/7, il giorno 30 giugno 1999 alle ore 12 in prima convocazione ed 
 occorrendo il giorno 9 luglio 1999, stessi luogo ed ora, in eventuale 
 seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
     Delibere ex art. 2364, punto 1 del Codice civile; 
     Presentazione bilancio consolidato esercizio 1998. 
 
    Parte straordinaria: 
       Trasferimento sede legale e conseguente modifica dell'art. 2 
 dello statuto sociale; 
       Proposta di modifiche statutarie: art. 4 (oggetto sociale), 
 art. 16 (poteri di rappresentanza). 
 
    Diritto di intervento ai sensi di legge e di statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Giovanni Laterza                 
                                                                      
S-16201 (A pagamento).