Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci       
                 diDirezione Gruppo Executive S.p.a.                  
                                                                      
      Per il giorno mercoledi' 30 giugno 1999 alle ore 20,30 in prima 
 convocazione e venerdi' 16 luglio 1999 alle ore 11, in seconda 
 convocazione, presso l'Hotel Starhotel Tourist, via Fulvio Testi n. 
 300 Milano, viene convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei 
 soci per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Definizione numero membri dell'organo amministrativo ed 
 eventuale nomina di un membro del Consiglio di amministrazione; 
       2. Presentazione dei progetti di bilancio della societa' e del 
 bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 1998, delibere 
 conseguenti; 
       3. Delibera ai sensi dell'art. 11, 6. comma del decreto 
 legislativo n. 472/1997; 
     4. Rapporti contrattuali con Clematis S.r.l.. 
 
    Parte straordinaria: 
     1. Modifiche all'art. 6 dello statuto sociale. 
 
       Possono partecipare i soci che abbiano depositato le azioni 
 presso la sede sociale almeno cinque giorni prima, ai sensi dell'art. 
 4, legge n.1745 del 29 dicembre 1965. 
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Ettore Fagnani                            
                                                                      
S-16506 (A pagamento).