Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria, presso lo studio notarile Severini-Corso-Calafiori di 
 Milano, piazza San Babila n. 1, il giorno 30 giugno 1999 alle ore 19, 
 in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 7 luglio 1999, stessi 
 ora e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
     Adempimenti di cui all'art. 2364 del Codice civile. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Trasferimento della sede sociale nell'ambito del comune di 
 Milano; 
       2. Modifica dell'art. 23, dello statuto sociale riguardante le 
 modalita' di convocazione e di riunione del Consiglio di 
 ammini-strazione. 
 
    Deposito delle azioni a norma di legge, presso la sede sociale. 
 
     Milano, 7 giugno 1999 
                            Finance S.p.a.                            
           L'amministratore delegato: dott. Carlo Zambelli            
S-16508 (A pagamento).