Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      Gli azionisti della societa' in epigrafe sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione, presso la 
 sede sociale, per le ore 16 del giorno 29 giugno 1999, ed, 
 occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 luglio 1999, 
 alle ore 15, stesso luogo, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 2364, n. 1, del Codice 
 civile. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Ridenominazione del capitale sociale in Euro a norma del 
 decreto legislativo n. 213 del 1998; deliberazioni inerenti anche con 
 riferimento all'aumento del valore nominale delle azioni e al 
 raggruppamento delle stesse; conseguente modifica dell'articolo 5) 
 dello statuto sociale; 
       2. Modifica del testo degli articoli 3), 12) e 14) dello 
 statuto sociale; 
       3. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, con 
 esclusione del diritto di opzione per i soci, ed emissione di azioni 
 da riservare ai dirigenti della societa'; deliberazioni inerenti e 
 conseguenti e conseguente modifica dell'articolo 5) dello statuto 
 sociale; 
       4. Deleghe di poteri per l'esecuzione delle delibere di cui 
 sopra. 
 
      Deposito azioni da effettuarsi, a norma di legge, presso la sede 
 sociale e presso gli sportelli della Rolobanca 1473 S.p.a. 
                             Il legale rappresentante: Italo Leonardi.
                                                                      
S-16579 (A pagamento).